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O vice-presidente da FOTO CONTRIBUÍVEL, Jejomar Binays, enviou mais de 100 milhões de dólares a uma empresa de Hong Kong usando a mesma agência de remessas envolvida no supracitado esquema de 81 milhões de lavagem de dinheiro sob investigação no Senado. Em um relatório de 62 páginas, o Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) disse que o envio de vários montantes para o Citibank em Hong Kong para a Three Star Phil, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, que supostamente era um investidor em uma empresa de manequins Binay , Foi feito em transações registradas em outubro de 2014 e facilitadas pela Philrem Service Corp. Uma audiência do Senado sobre lavagem de dinheiro na terça-feira ouviu testemunho de que Philrem havia convertido os 81 milhões que hackers de computador desviaram das contas do banco central do Bangladesh para as Filipinas em pesos. O relatório da AMLC disse que Binay, enquanto prefeito da cidade de Makati, recebeu através de bilhões de pesos em propinas de diversos projetos de infra-estrutura, nomeadamente o Makati City Hall Building II e o edifício Makati City Science High School. Parte desse dinheiro alegadamente foi para o banco de Hong Kong. O relatório de 28 de outubro de 2015 recomendou o julgamento de Binay por acusações civis e criminais, incluindo a perda de suas contas bancárias e outros ativos. Binay negou a acusação, dizendo que o relatório da AMLC fazia parte de uma campanha para descarrilar sua candidatura ao presidente nas eleições de maio. O relatório da AMLC, cuja cópia foi garantida pelo Inquirer na segunda-feira, foi assinada por Amando M. Tetangco Jr., chefe do Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, presidente da Securities and Exchange Commission e Dennis Funa, deputado Comissário da Comissão de Seguros. A AMLC examinou as contas bancárias de Binay em conexão com a investigação do subcomitê de fita azul do Senado em sua suposta riqueza mal adquirida. De acordo com o relatório da AMLC, Martin C. Subido, sócio da firma de advocacia Binays, Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB), abriu uma conta bancária em uma filial do Banco de Oro com um depósito inicial de 2.449.054.18. Este montante veio da conta BDO nº 100140217126 de Daniel C. Subido, um irmão de Martin. O relatório também disse que havia oito grandes transações que representavam transferências de interação (dentro do mesmo banco) de 13 a 17 de outubro de 2014, totalizando 2.208.604,17 (equivalente a P99,042,361.46) e depósito em dinheiro em 22 de outubro de 2014, de 240,450,01 (equivalente a P10,772,160,45). A partir de 31 de outubro de 2014, até 19 de fevereiro de 2015, o relatório diz que não houve transações nesta conta SPCMB em dólares norte-americanos. No entanto, a partir de 20 de fevereiro de 2015, até o encerramento do próximo mês, em 11 de março, realizaram-se quase diariamente retiradas de 130.000 a 200.000,00 para um total de 2.451.125,06 (equivalente a P109.656.400,91). Observou-se que todos os boletos de retirada têm notações escritas sobre eles em 102780130446. Esse número de conta pertence à Philrem Service Corp. uma empresa de remessa e troca de dinheiro, segundo o relatório da AMLC. Notavelmente, o relatório disse que as contas de Binay e seus supostos dummiesGerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillod foram desembolsados ​​na conta Philreons nº 2780130466 da BDO. Uma conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido desembolsou um total de P100 milhões para Philrem por meio de notas de débito. Os cinco memorandos de débito cobriram as datas de 13 a 17 de outubro de 2014, em P20 milhões cada um creditado na conta da Philrem BDO nº 2780027548. O montante total negociado da conta conjunta de Limlingans é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de 2.208.604,17 equivalente a P99, 042.361,46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período, disse o AMLC. 2 transferências telegráficas A AMLC também disse que o SPCMB fez duas transferências telegráficas para a Three Star Capital Limited em Hong Kong: em 5 de junho de 2014, a SPCMB, por intermédio de Martin Subido, que por sua vez autorizou a Portollano, transferiu 500 mil para a conta de poupança nº 904-10- 11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Os documentos do ramo de Hong Kong mostraram que o remetente era a conta do SPCMB nº 5390035195. Outra transferência telegráfica foi feita pelo SPCMB em 15 de setembro de 2015, de 500.000,00 debitado Da Regines Forex Corp. A conta nº 3250200005060 mantida no Sterling Bank of Asia através da Regines Forex Corp. também para a Three Star em sua conta CTBC-Hong Kong. A partir da conta do SPCMBs, a conta da BDO n. ° 5390048025, as transferências em números arredondados foram realizadas de 1 a 4 de julho de 2014, entre o SPCMB, a Sunchamp Real Estate Development Corp., a Terra Holding Holdings Inc. Greenergy Holdings Inc. e as contas conjuntas de Antonio L. Tiu, James Tui, Anne Lorraine Buencamino Tui e Pei Feng Lee. Em 1º de julho de 2014, a conta SPCMB BDO nº 5390048025 recebeu uma transferência de fundo da conta Sunchamp BDO nº 5390131062 no valor de P270 milhões. Em 2 de julho de 2014, a conta SPCMB BDO novamente recebeu um depósito em dinheiro de P67,5 milhões da Tiu. Tiu é supostamente um manequim de Binay e ligado à chamada propriedade Hacienda Binay na província de Batangas. Também no mesmo dia, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência da conta Sunchamps BDO. Em 4 de julho de 2014, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência de fundos de P39 milhões da conta Sunchamp BDO. No mesmo dia, o SPCMB transferiu P37 milhões através da transferência telegráfica doméstica para a conta conjunta da Tiu na conta do Philippine Business Bank. As transações baseadas em documentos bancários, estabelecem que o SPCMB estava envolvido principalmente na transferência de fundos em contas pertencentes a pessoas e entidades com links claros e discerníveis para VP Binay, segundo o relatório da AMLC. O SPCMB transferiu mais fundos obtidos nas Filipinas para contas no exterior. Este é um recurso comum destinado a trazer fundos fora do alcance das autoridades ou, no mínimo, torna difícil recuperá-los, diz o relatório. Por favor, adicione Filipino Forex (facebookforextradingphilippines) no Facebook para obter mais informações. Onde mais o Forex Trading pode ser mais divertido? 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